FBI ดำเนินการซักฟอกเงินเพื่อจับกลุ่มแฮกเกอร์

FBI ได้จับกุมผู้ที่ทำการซักล้างเงินผ่านเว็บดาร์กเว็บมากที่สุดคนหนึ่ง – แล้วจากนั้นเขาก็ทำการรับเป็นส่วนตัวการดำเนินการของเขาเป็นเวลาเกือบปีเพื่อจับผู้กระทำผิดอื่น ๆ ตามที่รายงานได้ในการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดย 404 Media.

ผู้ซักผ้าใช้ชื่อออนไลน์ว่า ElonmuskWHM โฆษณาบริการส่งเงินสดโดยไม่ระบุชื่อตัวตนให้กับแฮ็กเกอร์และพ่อค้ายาผ่านเว็บไซต์ดาร์คเว็บที่ปิดทำการแล้วชื่อ White House Market.

บริการของเขานั้นง่ายๆ: ส่ง cryptocurrency ไปให้เขา และเขาก็จะส่งเงินสดกลับมาให้ ไม่ต้องมีบัตรประจำตัว ไม่ต้องตอบคำถาม และเขาทวงค่าธรรมเนียม 20% สำหรับเงินที่ได้มาอย่างไม่ชอบธรรม

ในปี 2023 FBI ทำการจับกุมผู้ยืนอยู่เบื้องหลังชื่อนี้ — Anurag Pramod Murarka, ชาวอินเดียอายุ 30 ปี ผู้มีอำนาจดึงเขาเข้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยการอนุมัติใบวีซ่า ตามที่ 404 Media รายงาน

แต่ ao แทนที่จะยุติการดำเนินงาน, พวกเขาได้คงการดำเนินงานไว้เพื่อระบุและสอบสวนลูกค้าของ Murarka ดังที่ 404 Media รายงาน เหล่านี้รวมถึงผู้ค้ายาเสพติดหลักและสมาชิกของกลุ่มการแฮ็กเช่น Scattered Spider ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายถึงหลายล้านด้วยการโจมตี.

ตามที่ Gabrielle Dudgeon โฆษกสำนักงานทนายความสหรัฐแห่งอเมริกาในเคนตั๊กกี้ระบุว่า อาชญากรคิดว่าพวกเขากำลังสื่อสารกับ ElonmuskWHM. “จากนั้น FBI ได้สอบสวนลูกค้าของผู้ซักฟอกเงิน รวมถึงผู้ค้ายาเสพติดและนักแฮ็ก,” พร้อมทั้งเพิ่มเติมว่า ดังที่ 404 Media รายงาน

ตามการวิเคราะห์ บริการซักเงินของพวกเขาได้ทำงานอย่างคึกคัก สำนักบัตรศาลแสดงว่ามีเงินสกุลดิจิทัลเข้ามาถึงเกือบ 90 ล้านดอลลาร์ มูราร์คาภูมิใจที่ได้ทำกำไรถึง 30 ล้านดอลลาร์ โอ่อ่าว่าเขาสามารถย้ายเงินไปถึง 1 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์และดำเนินธุรกิจข้ามทวีปได้ เขากล่าวว่าเขาสามารถส่งเงิน 100,000 ดอลลาร์ได้ในหนึ่งวันในสหรัฐ และบอกว่า “Fuck LE, fuck the LAW.”

404 Media รายงานว่าลูกค้าของมูราร์คา หลายคนเป็นพ่อค้ายาเสพติดและผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์ ใช้บริการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนคริปโตที่แบบดั้งเดิมที่ต้องการการตรวจสอบ ID และร่วมมือกับหน่วยงานบังคับกฎหมาย.

สำนักงาน FBI ไม่ได้แค่ติดตามเงินล่ะ รายงานจาก 404 Media กล่าวว่า พวกเขากลายเป็นเงินเอง ผู้สืบสวนได้ส่งเงินสดทางไปรษณีย์และรับเงินสดภายในหนังสือสำหรับเด็กและใช้การดำเนินการนี้เพื่อระบุบุคคลที่ส่งพัสดุจากนิวยอร์ก มีพนักงานขนส่งหนึ่งคน ซึ่งถูกเรียกว่า “Eric” ในที่สุดได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กฎหมาย.

เพื่อระบุ Murarka, สำนักงาน FBI ยังส่งวิดีโอ YouTube ไปให้เขาและขอ Google ส่งข้อมูลของทุกคนที่ดูวิดีโอเหล่านี้ในสัปดาห์ที่ระบุ 404 Media ระบุว่า การขอข้อมูลที่รุนแรงนี้ ซึ่งบางผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าโดยมิชอบธรรม ได้ทำให้เกิดปัญหาความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ.